司法部公告4名华人因参与了一项复杂的计划于3月17日被判入狱，该计划涉及窃取数百个身份，骗取多家美国境内零售商至少120万美元。
第5名同谋者此前已被判处四年以上监禁，第6名同谋者在认罪后正在等待判决。
作为该计划的一部分，这6人告窃取了受害者的身份信息，包括他们的社会安全号码、出生日期和家庭住址，并利用这些信息制作假驾照，用于在全美大型零售商中以受害者的名义获得信贷，包括 Ulta Beauty、 Sephora、Nordstrom、梅西百货（Macy’s）、Kohl’s、Williams-Sonoma、Dillard’s和Saks Fifth Avenue。
4名被告都是中国公民，此前通过伪造证件进入美国，于1月6日认罪：
36岁张嘉基（Kar Kee “Steven” Cheung，音译），来自华人区奇诺岗（Chino Hills），承认一项签证欺诈罪、一项持有用于制造虚假身份证件的设备罪以及一项串谋实施接入设备欺诈罪，被判处42个月联邦监禁；
37岁郭倩（Qian Guo，音译），同样来自奇诺岗，承认一项持有用于制造虚假身份证件的设备罪以及一项串谋实施接入设备欺诈罪，被判在联邦监狱服刑33个月；
28岁王崇明（Chongming “Ming” Wang，音译），来自天普市（Temple City），承认一项串谋实施接入设备欺诈罪和一项协助及教唆接入设备欺诈罪（金额超过 1,000 美元），被判处 18 个月联邦监禁；
30岁严娇竹（Jiaozhu “Yanny” Yan，音译），来自阿尔罕布拉（Alhambra），因一项签证欺诈罪被判在联邦监狱服刑12个月零一天。
在此之前，35岁的华人刘思珍（Sizhen“Rachel”Liu，音译）也是一名中国公民，居住在奇诺岗，她于1月6日被判处在联邦监狱服刑50个月，罪名是一项串谋实施接入设备欺诈罪和一项超过1,000 美元的接入设备欺诈罪。
该案的第6名被告是安大略（Ontario）居民、30岁的郑铉宇（Hyun Woo “Scott” Jung，音译），他于2月10日承认一项串谋实施访问设备欺诈罪和一项持有并意图非法使用五份或五份以上虚假身份证明文件的罪名。郑铉宇将于5月5日接受法官宣判。
使用假驾照实施此计划的嫌疑人还可能以受害者的名义开设零售品牌信用账户。