| 送交者: yyykc[☆★★★声望勋衔15★★★☆] 于 2023-10-04 18:58 已读 1386 次 | yyykc的个人频道 |
意大利警方星期三（10月4日）在对中国金钱掮客网络的新一轮打击行动中逮捕了33人。 6park.com该网络涉嫌从包括“光荣会”黑手党在内的贩毒集团洗钱超过5000万欧元。 6park.com《联合早报》引述外媒报道称，意大利金融卫队警察鲁伊斯说，该案的一个独特之处是光荣会等组织与提供金融服务的中国实体之间建立联系。 6park.com鲁伊斯表示，跟踪的金融动向超过5000万欧元的数字并不能反映该事件的真实规模。 6park.com他说：“这是我们从2020年到2022年追踪的情况，但调查无法追踪所有操作。这就像进行监视，你只会看到所发生的20%的情况。” 6park.com逮捕33人 6park.com金融卫队警方在声明中说，他们在罗马和其他六个意大利城镇逮捕了33人，其中包括七名中国公民，罪名是有组织犯罪、共谋贩毒和洗钱。 6park.com声明称，他们还从负责向国外转移资金的所谓“钱骡”处缴获了约1000万欧元现金。 6park.com这起案件的核心洗钱活动发生在意大利首都埃斯奎利诺区的中国服装和时尚配饰进出口企业，这些机构充当非法资金的收集中心，资金最终以匿名且无法追踪的方式转移到中国。
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