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2023 年 3 月 21 日，星期二 6park.com

保加利亚妇女被指控参与数十亿美元的加密货币金字塔计划“OneCoin”并从保加利亚引渡到美国
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迪尔金斯卡 (Dilkinska) 是欺诈性加密货币的法律与合规主管，该加密货币向全球数百万受害者营销和销售，造成数十亿美元的损失 6park.com

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美国纽约南区检察官 Damian Williams、联邦调查局 (“FBI”) 纽约外地办事处主管助理主任 Michael J. Driscoll 和纽约州特别探员 Thomas Fattorusso美国国税局刑事调查纽约办事处 (“IRS-CI”) 负责人今天宣布，将对 IRINA DILKINSKA 就其参与大规模 OneCoin 欺诈计划展开指控。OneCoin 于 2014 年开始运营，总部位于保加利亚索非亚，通过全球多层次营销 (“MLM”) 网络营销和销售同名的欺诈性加密货币。由于对 OneCoin 的虚假陈述，受害者在全球范围内向欺诈性加密货币投资了超过 40 亿美元。

美国检察官 Damian Williams 表示：“Irina Dilkinska，OneCoin 加密货币金字塔计划的法律和合规负责人，完成了与她的职位完全相反的工作，据称使 OneCoin 通过空壳公司洗掉了数百万美元的非法收益。迪尔金斯卡帮助实施了一项范围广泛的计划，造成数百万受害者和数十亿美元的损失，她现在将因其涉嫌的罪行而面临正义。”

FBI 助理局长 Michael J. Driscoll 说：“正如今天公开的指控所称，Dilkinska 帮助她的同谋 Mark Scott 在据称担任 OneCoin 的法律与合规主管期间洗掉了大约 4 亿美元的 OneCoin 收益。此外，当她得知斯科特被捕时，她销毁了证明有罪的文件，并向另一名同谋发送了有罪的信息。正如今天宣布的行动所表明的那样，联邦调查局将继续决心将像迪尔金斯卡这样的涉嫌欺诈者绳之以法。”

IRS-CI 负责人 Thomas Fattorusso 说：“对 Irina Dilkinska 的指控是我们联邦和国际执法合作伙伴出色调查工作的结果。那些犯有欺诈行为的人今天会收到通知，无论他们身在何处，美国国税局刑事调查局都会追究他们的责任。”

根据替代起诉书中的指控以及法庭上的其他文件和陈述：[1]

2014 年，RUJA IGNATOVA，a/k/a“加密货币女王”和 KARL SEBASTIAN GREENWOOD 共同创立了 OneCoin，[2]一家位于保加利亚索非亚的公司，该公司销售一种据称同名的加密货币，实际上是欺诈性金字塔计划 OneCoin 作为传销网络运作，成员通过该网络收取佣金以招募其他人购买加密货币包。这种传销结构影响了 OneCoin 会员网络的快速增长。事实上，根据 OneCoin 的宣传材料，超过 300 万人投资了欺诈性加密货币包。OneCoin 的记录显示，仅在 2014 年第四季度和 2016 年第四季度之间，OneCoin 就产生了 40.37 亿欧元的销售收入，并获得了 27.35 亿欧元的“利润”。

DILKINKSA 据称是 OneCoin 的法律与合规主管，但 DILKINKSA 并没有确保 OneCoin 遵守法律，而是协助创建和管理空壳公司，以清洗 OneCoin 收益并持有属于 IGNATOVA 的财产。例如，在 2016 年和 2017 年，DILKINSKA 帮助同谋者 MARK SCOTT（一家知名国际律师事务所的前股权合伙人）通过 SCOTT 运营的一系列虚假开曼群岛投资基金清洗了大约 4 亿美元的 OneCoin 收益。除其他外，DILKINSKA 使用了一家名为 B&N Consult EEOD 的公司，该公司被错误地描述为向其客户提供“专有咨询服务、支持和软件解决方案”，并在 2015 年至 2016 年创造了 2 亿欧元的收入，将数百万美元的转移伪装成所谓的对 SCOTT 基金的“投资”。实际上，B&N 是一家没有产生合法收入的空壳公司，被 DILKINSKA 用来清洗 OneCoin 收益。2018 年 9 月左右，DILKINSKA 得知 SCOTT 因清洗 OneCoin 收益而被捕。此后不久，DILKINSKA 烧毁了定罪文件，向同谋 KONSTANTIN IGNATOV 发送了一条短信，其中包含一篇关于逮捕的报纸文章的链接，然后写了一系列文本，包括“看这个！！！！！！”；“出事了！！！！！！”；和“如果这是真的，我需要[同谋 FRANK SCHNEIDER] 正在谈论的超级律师！！！” N 是一家没有产生合法收入的空壳公司，被 DILKINSKA 用来清洗 OneCoin 收益。2018 年 9 月左右，DILKINSKA 得知 SCOTT 因清洗 OneCoin 收益而被捕。此后不久，DILKINSKA 烧毁了定罪文件，向同谋 KONSTANTIN IGNATOV 发送了一条短信，其中包含一篇关于逮捕的报纸文章的链接，然后写了一系列文本，包括“看这个！！！！！！”；“出事了！！！！！！”；和“如果这是真的，我需要[同谋 FRANK SCHNEIDER] 正在谈论的超级律师！！！” N 是一家没有产生合法收入的空壳公司，被 DILKINSKA 用来清洗 OneCoin 收益。2018 年 9 月左右，DILKINSKA 得知 SCOTT 因清洗 OneCoin 收益而被捕。此后不久，DILKINSKA 烧毁了定罪文件，向同谋 KONSTANTIN IGNATOV 发送了一条短信，其中包含一篇关于逮捕的报纸文章的链接，然后写了一系列文本，包括“看这个！！！！！！”；“出事了！！！！！！”；和“如果这是真的，我需要[同谋 FRANK SCHNEIDER] 正在谈论的超级律师！！！” 向同谋 KONSTANTIN IGNATOV 发送了一条短信，其中包含一篇关于逮捕的报纸文章的链接，然后写了一系列文本，包括“看这个！！！！！！”；“出事了！！！！！！”；和“如果这是真的，我需要[同谋 FRANK SCHNEIDER] 正在谈论的超级律师！！！” 向同谋 KONSTANTIN IGNATOV 发送了一条短信，其中包含一篇关于逮捕的报纸文章的链接，然后写了一系列文本，包括“看这个！！！！！！”；“出事了！！！！！！”；和“如果这是真的，我需要[同谋 FRANK SCHNEIDER] 正在谈论的超级律师！！！”

2017 年 10 月 12 日，IGNATOVA 在纽约南区美国地方法院被指控犯有与 OneCoin 相关的欺诈和洗钱罪名，并签发了联邦逮捕令。2017 年 10 月 25 日，IGNATOVA 乘坐商业航班从保加利亚索非亚飞往希腊雅典，此后一直没有公开露面。IGNATOVA 于 2022 年 6 月被添加到 FBI 的十大通缉名单。FBI 悬赏 100,000 美元，以获取导致 IGNATOVA 被捕的信息。

* * *
DILKINKSA，41 岁，来自保加利亚索非亚，被控一项共谋实施电汇欺诈罪，最高可判处 20 年监禁，以及一项共谋洗钱罪，最高可判处 20 年监禁20 年监禁。

最高刑罚由国会规定，此处仅供参考，因为对被告的任何刑罚都将由法官决定。

威廉姆斯先生赞扬了 IRS-CI 和 FBI 与美国检察官办公室的特工联合开展此次调查的出色调查工作。威廉姆斯先生还感谢美国法警局、司法部国际事务办公室和保加利亚当局。

如果您有任何关于 IGNATOVA 下落的信息，请联系您当地的 FBI 办公室或最近的美国大使馆或领事馆。举报可以匿名举报，也可以通过 tips.fbi.gov 在线举报。

此案正在由该办公室的复杂欺诈和网络犯罪部门起诉。美国助理检察官 Christopher J. DiMase、Nicholas Folly、Juliana N. Murray 和 Kevin Mead 负责起诉。

起诉书中所载的指控仅仅是指控，除非并直到被证明有罪，否则被告被假定为无罪。 6park.com


[1]正如介绍性短语所示，起诉书的全部文本和下文所述的起诉书描述仅构成指控，所描述的每一个事实都应被视为指控。 6park.com

[2] OneCoin 使用多个公司实体和 d/b/a 名称运营，包括“OneCoin Ltd.”、“OnePayments Ltd.”、“OneNetwork Services Ltd.”、“OneAcademy”和“OneLife”。这些实体和 d/b/a 名称在这里统称为“OneCoin”。
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