美国司法部官方文件：对华为和孟晚舟等4名被告的起诉书（中英文）
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原创： 博士陈修昔底德的回声今天   6park.com
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来源：美国司法部 6park.com
翻译：博士陈 6park.com
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中国电信谴责华为和华为首席财务官万州孟充电金融欺诈 6park.com
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中国电信集团华为和华为首席财务官孟晚舟被控财务欺诈 6park.com
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华为设备美国公司和华为伊朗子公司Skycom也被指名为被告  6park.com
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华为（美国）设备有限公司和其伊朗子公司依泰也被指名为被告（译者注：依泰注册地在香港） 6park.com
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其他指控包括洗钱，串谋诈骗美国，妨碍司法和制裁违法行为 6park.com
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其他指控包括洗钱，阴谋欺诈美国，妨碍司法和违反制裁 6park.com
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纽约布鲁克林联邦法院今天早些时候启动了13项起诉书，指控四名被告，包括全球最大的电信设备制造商华为技术有限公司（华为），总部设在中华人民共和国（中华人民共和国） ）和世界各地的业务。被起诉的被告包括华为和两家华为分支机构 - 华为设备美国公司（华为美国）和Skycom科技有限公司（Skycom） - 以及华为首席财务官（CFO）Wanzhou Meng（Meng）。 6park.com
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今早，纽约布鲁克林联邦法院对包括华为技术有限公司 - 世界上最大的电信设备制造商，总部在中国，在全球都有业务 - 在内的4个被告提出了13项司法指控被起诉的被告包括华为及其两家附属公司 - 华为（美国）设备有限公司和依泰科技有限公司，以及华为首席财务官孟晚舟。 6park.com
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被告华为和Skycom通过银行欺诈和串谋进行银行欺诈，电汇欺诈和阴谋进行电汇欺诈，违反国际紧急经济权力法案（IEEPA）以及共谋违反IEEPA，以及共谋提起洗钱等罪名。华为和华为美国被控串谋妨碍与纽约东区的大陪审调相关的司法公正。孟被指控银行欺诈，电汇欺诈以及犯下银行和电汇欺诈的阴谋。 6park.com
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被告华为和依泰被指控银行欺诈，合谋银行欺诈，电信欺诈和合谋电信欺诈，违反“国际紧急经济权力法”和合谋违反“国际紧急经济权力法”和合谋洗钱等。华为和华为（美国）公司被控蓄意妨碍纽约东区大陪审团调查的司法公正。孟被控银行欺诈，电信欺诈和合谋实施银行和电信欺诈。 6park.com
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代理美国司法部长Matthew G.Whitaker，美国国土安全部部长Kirstjen Nielsen，美国商务部部长Wilbur Ross，纽约东区美国司法部长Richard P. Donoghue，FBI主任Christopher A. Wray司法部刑事司司长助理检察长Brian A. Benczkowski和国家安全部助理检察长John C. Demers宣布指控。 6park.com
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代理美国司法部长惠特克，国土安全部部长尼尔森，商务部部长威尔伯•罗斯，纽约东区律师多诺霍，联邦调查局局长克里斯托弗·雷，司法部刑事部门的助理司法部长布莱恩·A ·本茨科夫斯基和国家安全部助理司法部长约翰·德默斯宣布了指控。 6park.com
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代理总检察长惠特克说：“今天我们宣布，我们正在对电信巨头华为及其协会提起近二十二起涉嫌犯罪的指控。正如我八月份告诉中国官员一样，中国必须要求其公民和中国公司对遵守法律。我要感谢为这次调查做出贡献的几个不同联邦机构的许多专职刑事调查人员以及正在推动检察工作的司法部律师。他们正在帮助我们诚信地维护法治。“ 6park.com
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美国代理司法部部长惠特克说：“今天我们宣布，我们将对电信巨头华为及其合作伙伴提出刑事指控，指控他们犯有近20项罪行”，“正如我今年8月告诉中国官员的那样，中国必须让其公民和中国企业对法律负责。我要感谢来自几个不同联邦机构的许多敬业的刑事调查人员，他们为这次调查做出了贡献，感谢司法部的律师们，他们正在推进这项起诉工作。他们在用严正的品格维护法治“。 6park.com
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尼尔森部长说：“正如起诉书中所述，华为及其首席财务官违反了美国法律，并参与了一项对美国安全不利的欺诈性金融计划。” “他们故意进行了数百万美元的交易，这些交易直接违反了”伊朗交易和制裁条例“，这种行为是不容忍的。国土安全部的重点是防止邪恶的行动者进入或操纵我们的金融系统，我们将确保合法的经济活动不被我们的对手利用。我要感谢ICE国土安全调查局就这一案件所做的出色工作。“ 6park.com
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美国国防部长尼尔森说：“正如起诉书中所指控的那样，华为及其首席财务官违反了美国法律，从事了一项对美国安全有害的欺诈性财务计划”，“他们有意进行了数百万美元的交易，直接违反了“伊朗交易和制裁规定”，这种行为是不能容忍的。”国土安全部的重点是防止不法分子进入或操纵我们的金融系统，我们将确保合法的经济活动不被我们的对手利用。我要感谢ICE国土安全调查部门在这个案子上的出色工作。 6park.com
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“多年来，中国公司违反了我们的出口法律，破坏了制裁，经常使用美国的金融系统来促进他们的非法活动，”罗斯局长说。“这将结束。特朗普政府继续对那些违反我们的出口管制法律的人进行斗争，而不是任何历史上的政府。我赞扬商务部的出口执法办公室，我们在联邦调查局，司法部，国防部和国土安全部的合作伙伴，对这个案子做了出色的工作。“ 6park.com
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商务部长罗斯说：“多年来，中国公司违反了我们的出口法律，破坏了制裁措施，经常利用美国的金融系统为他们的非法活动提供便利”，“这一切将结束特朗普政府对那些违反我们出口管制法律的人的态度比历史上任何一届政府都要强硬。我对商务部的出口执法办公室，以及我们在联邦调查局，司法部，国防部和国土安全部的合作伙伴在这个案子上所做的出色工作表示称赞“。 6park.com
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“根据起诉书指控，华为及其子公司在其高管的直接和个人参与下，从事严重的欺诈行为，包括串谋，银行欺诈，诈骗，违反制裁，洗钱和精心策划的妨碍司法，”美国检察官Donoghue。“十多年来，华为采取谎言和欺骗策略来开展和发展业务。该办公室将继续追究对美国金融机构及其国际同行进行欺诈的违法公司及其高管，无论是在国内还是国外，违反了旨在维护国家安全的美国法律。“Donoghue先生感谢FBI，美国移民和海关执法部门的国土安全调查（HSI），美国 6park.com
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美国联邦检察官多诺霍说：“起诉书指控华为及其子公司，在高管的直接和亲自参与下，从事严重欺诈行为，包括共谋，银行欺诈，电信欺诈，违反制裁，洗钱和精心策划的妨碍司法公正的行为。”十多年来，华为一直采用谎言和欺骗的策略来经营和发展自己的业务。联邦检察院将继续追究对美国金融机构及其国际同行进行欺诈并违反旨在维护我们国家安全的美国法律的公司及其高管的责任，无论他们是在美国还是在国外。“多诺霍感谢联邦调查局，美国移民和海关执法局的国土安全调查（HSI），美国商务部出口执法局（OEE）和国防刑事调查局（DCIS）的特工在调查此案中所做的不懈努力和奉献。 6park.com
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“这些指控显示华为公然无视我们国家的法律和标准的全球商业行为，”FBI主任Wray说。“像华为这样的公司对我们的经济和国家安全构成双重威胁，这些指控的规模清楚地表明了FBI对这种威胁的严重程度。今天应该警告我们不会容忍违反我们的法律，妨碍司法或危害国家和经济福祉的企业。“ 6park.com
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美国联邦调查局局长雷（·雷）表示：“这些指控揭露出华为公然无视我国法律和全球商业惯例的行为”，“像华为这样的公司对我们的经济和国家安全都构成了双重威胁，指控的数量和范围清楚表明，美国联邦调查局对这一威胁的重视程度。今天应该作为一个警告，我们不会容忍那些违反我们法律，妨碍司法公正或危害国家和经济福祉的企业“。 6park.com
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起诉书概述 6park.com
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这种情况下的指控涉及华为，其首席财务官和其他员工为华为在伊朗的业务活动欺骗众多全球金融机构和美国政府的计划。正如起诉书所述，从2007年开始，华为员工谎称华为与伊朗一家名为Skycom的公司的关系，谎称华为不是华为的附属公司。该公司进一步声称华为在伊朗只有有限的业务，并且Huaweidid没有违反美国或其他与伊朗有关的法律或法规。最重要的是，在2012年末和2013年的新闻出版物披露华为经营Skycom作为伊朗的非官方分支机构后，Meng曾担任Skycom董事，华为员工，尤其是Meng，继续向华为的银行合作伙伴说谎华为与Skycom的关系。他们错误地声称，华为在2007年将其对Skycom的权益出售给了一个无关的第三方，而Skycom仅仅是华为在伊朗的当地商业合作伙伴。实际上，Skycom是华为长期以来的伊朗分支机构，华为策划了2007年的销售，这是两个无关联方之间的公平交易，实际上华为实际控制了收购Skycom的公司。 6park.com
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本案的指控涉及华为及其CFO和其他员工长期以来的一项策划，即华为在伊朗的商业活动欺骗了全球众多的金融机构和美国政府。正如起诉书中所述，从2007年开始，华为员工就欺瞒了华为与伊朗的一家名为依泰的公司的真实关系，谎称该公司不是华为的子公司。该公司还声称，华为在伊朗的业务有限，没有违反美国或其他有关伊朗的法律或法规。最重要的是，据2012年末和2013年新闻报道透露，依泰是华为在伊朗的非官方子公司，孟曾担任依泰的董事会成员。华为员工，尤其是孟，继续就华为与依泰的关系向华为的合作银行撒谎。他们错误地声称，华为在2007年将其在依泰的权益出售给了与之无关的第三方，而依泰仅仅是华为在伊朗的本地业务合作伙伴。实际上，依泰是华为在伊朗的长期附属公司，华为精心策划了2007年的交易，使其看起来像是两个互 相关的公司之间的一笔独立交易，而实际上，华为实际上控制着收购依泰的那家公司。 6park.com
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作为这一诈骗计划的一部分，据称孟某于2013年8月亲自向华为主要银行合作伙伴之一的一位高管做了一次演讲，她多次谎称华为与天通之间存在关联。 6park.com
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作为欺诈计划的一部分，孟涉嫌在2013年8月亲自向华为主要银行合作伙伴之一的一名高管做了一次陈述，在陈述中，她多次就华为与依泰之间的关系撒谎。 6park.com
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根据起诉书，华为依赖其全球银行业务关系来处理包括处理美国银行业务的银行服务。通过美国的美元交易。美国法律法规一般禁止这些银行通过美国处理与伊朗有关的交易。银行可能因处理违反美国法律或法规的交易而面临民事或刑事处罚。这些银行依靠华为的虚假陈述，继续与华为保持银行业务关系。2010年至2014年期间，一家银行在美国清算了价值超过1亿美元的Skycom相关交易。 6park.com
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起诉书说，华为依靠其全球银行关系提供银行服务，包括通过美国处理美元交易。美国法律法规一般禁止这些银行通过美国处理与伊朗有关的交易。这些银行可能会因为处理违反美国法律或法规的交易而面临民事或刑事处罚。基于华为一而再再而三的不实陈述，这些银行继续与华为合作。有家银行在2010年至2014年间通过美国结算了价值超过1亿美元的依泰相关交易。 6park.com
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为了推动这项计划的诈骗，并按照起诉书的指控，华为及其负责人多次向美国撒谎。政府当局了解华为在伊朗的业务，向美国政府提交的文件，以及对政府调查的回应。例如，华为向美国国会提供了关于华为在伊朗的业务是否违反任何美国法律的虚假信息。同样，在起诉书中，2007年 - 华为策划将Skycom出售给另一家华为控制的实体 - 华为创始人向联邦调查局特工谎称，华为与伊朗公司没有任何直接交易，华为运营符合所有美国出口法律。 6park.com
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华为及其负责人在向美国政府提交的文件和对政府调查的回应中，多次就华为在伊朗的业务向美国政府当局撒谎。例如，华为就其在伊朗的业务是否违反了美国法律向美国国会提供了虚假信息同样，起诉书指出，2007年 - 华为策划了据称是将依泰出售给另一家华为控制的实体的交易的前几个月 - 华为创始人向美国联邦调查局（ FBI）特工谎称，华为与伊朗公司没有任何直接交易，而且华为的运作符合美国所有的出口法律。 6park.com
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华为的主要全球银行合作伙伴之一（在起诉书中被确定为金融机构1）由于华为的风险状况而决定在2017年退出华为关系后，据称华为对其余几家银行合作伙伴进行了额外的虚假陈述，以维持和扩大那些关系。据称，华为及其负责人多次虚假声称华为已决定终止与金融机构1的银行业务关系，而实际上是金融机构1决定终止银行业务关系。通过这些虚假陈述，华为可以继续与其他银行建立银行业务关系。 6park.com
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在华为的一个主要全球银行合作伙伴（起诉书中称为金融机构1）因华为的风险状况于2017年决定退出与华为的合作关系后，华为涉嫌继续向其剩余的几家银行合作伙伴进行了虚假陈述，以维持和扩大这些关系。华为及其负责人涉嫌多次谎称华为决定终止与金融机构1的银行关系，而实际上是金融机构1决定终止银行关系。通过这些不实陈述，华为得以继续与其他银行保持业务关系。 6park.com
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2017年，当华为意识到政府的调查时，华为及其子公司华为美国据称试图通过努力将有关华为伊朗业务的证人转移到中国，并超出美国政府的管辖范围来阻挠调查。通过隐瞒和破坏位于美国的华为伊朗业务的证据。 6park.com
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2017年年，当华为意识到美国政府的调查，据称，华为及其美国子公司努力通过将了解华为伊朗业务的证人转移到中国，以及在美国司法管辖之外，通过隐瞒和销毁华为位于美国的伊朗业务的证据，以试图阻挠调查。 6park.com
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2018年12月，加拿大当局根据加拿大法律发布的临时逮捕令逮捕了温哥华的孟。美国政府正在寻求孟被引渡到美国。 6park.com
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2018年12月，加拿大当局根据加拿大法律发出的临时逮捕令，在温哥华逮捕了孟。美国政府正在寻求将孟引渡到美国。 6park.com
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起诉书中的指控仅仅是指控，而且被告在被证明有罪之后被推定为无罪，直至法院的合理怀疑为止。 6park.com
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起诉书中的指控仅仅是指控，在法庭排除合理的怀疑以证明被告有罪之前，被告被假定无罪。 6park.com
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今天开封的起诉书被分配给纽约东区的美国地区法官Ann M. Donnelly。 6park.com
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今天公布的起诉书交给了纽约东区的美国地区法官安·m·唐纳利（Ann M. Donnelly）。 6park.com
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政府正在进行调查。 6park.com
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政府的调查正在进行中。 6park.com
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该调查由联邦调查局的纽约外地办事处，恒指纽约外地办事处，OEE纽约外地办事处以及DCIS的西南和东北外地办事处共同进行。来自达拉斯的FBI，HSI和OEE办事处的代理商提供了重要的支持和帮助。政府的案件由美国纽约东区检察官办公室的国家安全和网络犯罪及商业和证券欺诈部门，司法部刑事部门的洗钱和资产追回部门（MLARS）以及司法部的国家安全局处理。分部的反情报和出口管制科（CES）。 6park.com
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调查由联邦调查局的纽约外勤处，恒指的纽约外勤处，OEE的纽约外勤处以及DCIS的西南和东北外勤处联合进行。达拉斯联邦调查局，恒指和OEE办公室的特工提供了大量的支持和帮助。......（分工） 6park.com
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助理美国律师Alexander A.Solomon，Julia Nestor，David K. Kessler，Kaitlin Farrell和Sarah Evans，MLARS审判律师Laura Billings和Christian Nauvel，以及CES TrialAttorneys Thea DR Kendler和David Lim负责起诉，并提供协助由德克萨斯州北部地区助理美国检察官Mark Penley，美国司法部助理Brian Morris和纽约东部地区的Brendan King以及DOJ国际事务办公室的审判律师AndrewFinkelman和Margaret O'Malley提供。美国德克萨斯州东区德克萨斯州北部地区的其他刑事司和国家安全部审判律师和助理美国律师， 6park.com
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......（分工） 6park.com
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被告（4名被告）： 6park.com
华为技术有限公司 6park.com
华为设备美国公司 6park.com
天通科技有限公司 6park.com
孟万洲，也被称为“Cathy Meng”和“Sabrina Meng” 6park.com
年龄：46岁 6park.com
居住地：中华人民共和国 6park.com
EDNY Docket No. 18-CR-457（AMD） 6park.com
[1]起诉书指控尚未被逮捕的其他人，此时他们的姓名不会公开发布。